Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (LCB-FT et TRACFIN)
Durée de la formation
- 3 heures (formation condensée en e-learning)
- Disponible à la demande sur la plateforme
Le prix initial était : 129,00 €.99,00 €Le prix actuel est : 99,00 €.
Obligatoire pour tous les professionnels de l’immobilier, cette formation vous permet de comprendre, appliquer et sécuriser les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Apprenez à identifier les risques, mettre en place une procédure interne conforme et former vos équipes selon les exigences de TRACFIN et de la loi ALUR. Une formation indispensable pour garantir la conformité réglementaire et protéger votre structure contre les risques juridiques et financiers.
Les objectifs de la formation
Objectifs généraux
- Comprendre les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
- Identifier les responsabilités spécifiques des professionnels de l’immobilier.
- Maîtriser les procédures de vigilance, de déclaration à TRACFIN et de conformité RGPD.
- Mettre en place un dispositif interne de prévention efficace au sein de son entreprise.
Objectifs pédagogiques
- Définir et expliquer les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Identifier les opérations et comportements suspects dans les transactions immobilières.
- Appliquer les obligations déclaratives à TRACFIN dans un cadre conforme au RGPD.
- Élaborer une cartographie des risques et une procédure interne adaptée.
- Sensibiliser ses collaborateurs et assurer la traçabilité des contrôles.
Public visés
- Professionnels de l'immobilier (Agents immobiliers, mandataires, responsables d’agence, collaborateurs, nouveaux entrants.)
- Conseillers en gestion de patrimoine spécialisés en immobilier.
- Toute personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier.
Prérequis
La formation est accessible à toute personne souhaitant comprendre et appliquer les obligations LCB-FT dans le secteur immobilier
L’apprenant doit disposer d’un équipement informatique (ordinateur ou tablette) d’une connexion internet stable et d’un navigateur à jour.
Programme détaillé
MODULE 1 : ORIGINES, FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS DES ACTEURS
I - Définitions et mécanismes II - Le rôle et les missions de Tracfin III - Les acteurs assujettis à l'obligation de déclarationMODULE 2 : LCB-FT DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
I - L’immobilier, secteur à haut risque II - Les responsabilités des professionnels de l’immobilier III - Les démarches obligatoiresMODULE 3 : PROCEDURE INTERNE OBLIGATOIRE
I - Désigner un responsable LCB-FT dans l’entreprise II - Définir un processus de vérification structure III - Création d’une cartographie des risques. IV - Mise en place des mesures de vigilance V - Assurer la formation et la sensibilisation des collaborateursMODULE 4 : LA DECLARATION : COMPRENDRE, APPLIQUER ET SE CONFORMER AUX EXIGENCES
I - Déclaration des opérations suspectes à Tracfin II - Les étapes à suivre III - Méthodologie et moyens de vérification : Mise en œuvre et bonnes pratiques IV - les sanctions en cas de non-déclaration V - Tracfin et le RGPD : Conformité et enjeuxMODULE 5 : LES CHIFFRES
I - Chiffres clés de l’activité déclarative en 2023 II - Focus sur le secteur immobilier III – Conclusion
Méthodes mobilisées
et modalités pédagogiques
– Formation 100 % e-learning.
– Supports complets et structurés téléchargeables.
– Quiz de suivi et de validation à chaque module.
Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation
– Émargement électronique.
– Quiz final de validation avec seuil de réussite à 70 %.
– Attestation de fin de formation.
– Questionnaire de satisfaction disponible à l’issue de la session.
Modalités d’évaluation des acquis
– QCM final composé de 10 questions comprenant chacune 3 réponses possibles (score minimal de 70 %).
Accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH)
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un référent handicap est disponible pour étudier les adaptations nécessaires.
Voir politique pour les personnes en situation de handicap.
Formulaire de pré-inscription
Ce formulaire s’inscrit dans le cadre du référentiel Qualiopi. Il permet de mieux comprendre vos besoins et d’adapter au mieux notre accompagnement. Il est recommandé de le compléter, mais son absence ne remet pas en cause votre inscription.