Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (LCB-FT et TRACFIN)
Durée de la formation
- 3 heures (formation condensée en e-learning)
- Disponible à la demande sur la plateforme
Le prix initial était : 129,00 €.99,00 €Le prix actuel est : 99,00 €.
Les objectifs de la formation
Objectifs généraux
– Comprendre les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
– Identifier les responsabilités spécifiques des professionnels de l’immobilier.
– Maîtriser les procédures de vigilance, de déclaration à TRACFIN et de conformité RGPD.
– Mettre en place un dispositif interne de prévention efficace au sein de son entreprise.
Objectifs pédagogiques
– Définir et expliquer les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
– Identifier les opérations et comportements suspects dans les transactions immobilières.
– Appliquer les obligations déclaratives à TRACFIN dans un cadre conforme au RGPD.
– Élaborer une cartographie des risques et une procédure interne adaptée.
– Sensibiliser ses collaborateurs et assurer la traçabilité des contrôles.
Public visés
– Professionnels de l’immobilier (Agents immobiliers, mandataires, responsables d’agence, collaborateurs, nouveaux entrants.)
– Conseillers en gestion de patrimoine spécialisés en immobilier.
– Toute personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier.
Prérequis
La formation est accessible à toute personne souhaitant comprendre et appliquer les obligations LCB-FT dans le secteur immobilier
L’apprenant doit disposer d’un équipement informatique (ordinateur ou tablette) d’une connexion internet stable et d’un navigateur à jour.
Programme détaillé
MODULE 1 : ORIGINES, FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS DES ACTEURS
I – Définitions et mécanismes
II – Le rôle et les missions de Tracfin
III – Les acteurs assujettis à l’obligation de déclaration
MODULE 2 : LCB-FT DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
I – L’immobilier, secteur à haut risque
II – Les responsabilités des professionnels de l’immobilier
III – Les démarches obligatoires
MODULE 3 : PROCEDURE INTERNE OBLIGATOIRE
I – Désigner un responsable LCB-FT dans l’entreprise
II – Définir un processus de vérification structure
III – Création d’une cartographie des risques.
IV – Mise en place des mesures de vigilance
V – Assurer la formation et la sensibilisation des collaborateurs
MODULE 4 : LA DECLARATION : COMPRENDRE, APPLIQUER ET SE CONFORMER AUX EXIGENCES
I – Déclaration des opérations suspectes à Tracfin
II – Les étapes à suivre
III – Méthodologie et moyens de vérification : Mise en œuvre et bonnes pratiques
IV – les sanctions en cas de non-déclaration
V – Tracfin et le RGPD : Conformité et enjeux
MODULE 5 : LES CHIFFRES
I – Chiffres clés de l’activité déclarative en 2023
II – Focus sur le secteur immobilier
III – Conclusion
Méthodes mobilisées
et modalités pédagogiques
– Formation 100 % e-learning.
– Supports complets et structurés téléchargeables.
– Quiz de suivi et de validation à chaque module.
Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation
– Émargement électronique.
– Quiz final de validation avec seuil de réussite à 70 %.
– Attestation de fin de formation.
– Questionnaire de satisfaction disponible à l’issue de la session.
Modalités d’évaluation des acquis
– QCM final composé de 10 questions comprenant chacune 3 réponses possibles (score minimal de 70 %).
Accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH)
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un référent handicap est disponible pour étudier les adaptations nécessaires.
Voir politique pour les personnes en situation de handicap.
Formulaire de pré-inscription
Ce formulaire s’inscrit dans le cadre du référentiel Qualiopi. Il permet de mieux comprendre vos besoins et d’adapter au mieux notre accompagnement. Il est recommandé de le compléter, mais son absence ne remet pas en cause votre inscription.